پلیس چین شبکه پولشویی ۱۴۰ میلیون دلاری رمز ارزی را منهدم کرد

به گزارش تجارت‌نیوز، در یک اقدام قاطعانه علیه جرائم مرتبط با رمز ارزها، نیروهای انتظامی چین در ووهان یک شبکه پیچیده پول‌شویی به ارزش تقریبی 1 میلیارد یوان (حدود 140 میلیون دلار) را منهدم کردند. این عملیات موفقیت‌آمیز منجر به دستگیری 27 فرد در استان‌ها و شهرهای مختلف شد.

عملیات مذکور از تاریخ 6 آگوست آغاز شد، پس از گزارش یک معامله کلاهبردارانه به ارزش 350,000 یوان از یک شرکت. پلیس به سرعت وارد عمل شد، پرداخت را متوقف کرد و تیمی ویژه را برای بررسی پرونده تشکیل داد. تحقیقات آن‌ها به سرعت به یک مظنون به نام لی منجر شد، که کارت بانکی وی نقش کلیدی در انتقال وجوه کلاهبرداری شده داشت.

این گروه، که عمدتاً در استان سیچوان فعال بود، به دقت سازمان‌دهی شده و دارای سلسله مراتب و نقش‌های مشخص بین اعضای خود بودند. آن‌ها صدها کارت بانکی را مدیریت کرده و به بیش از 300 مورد جنایی مرتبط بودند. عامل اصلی، که با نام مستعار شیانگ شناخته می‌شود، به همراه اعضای اصلی خود، این طرح پیچیده را هدایت کرد.

روش اصلی شبکه پولشویی رمز ارز

روش آن‌ها شامل استفاده از وجوه به سرقت رفته برای خرید رمز ارز آنلاین بود که سپس به حساب‌های بالادستی در شبکه جنایی انتقال یافت. این فرایند نه تنها پول‌شویی برای گروه‌های کلاهبرداری الکترونیکی را تسهیل کرد، بلکه کمیسیون‌هایی را نیز برای شرکت‌کنندگان ایجاد کرد.

در این ماه، پلیس ووچانگ یک تیم ویژه دستگیری تشکیل داد. در یک اقدام هماهنگ، هفت تیم را به مکان‌های کلیدی در سراسر چین اعزام کردند، از جمله دیانگ در سیچوان، چانگچون در جیلین و دونگوان در گوانگدونگ. این عملیات گسترده منجر به دستگیری 27 فرد مرتبط با شبکه پول‌شویی شد و نشان دهنده اثربخشی همکاری بین سازمانی بود.

تحقیقات نشان داد که از آوریل امسال، مظنون اصلی، شیانگ مو، از نرم‌افزار خاصی برای ارتباط با بالادستی خود و هماهنگی اعضای گروه در استفاده از وجوه به سرقت رفته برای خرید رمزارز آنلاین استفاده کرده است. رمزارز خریده شده، سپس به حساب بالادستی منتقل شده است.

قبل از این عملیات، مقامات چین 21 فرد را در یک عملیات پول‌شویی 54 میلیون دلاری USDT در اوایل سال دستگیر کردند، که بر تلاش‌های مداوم نیروهای انتظامی چین برای مبارزه با جرائم مالی در عصر دیجیتال تأکید می‌کند.

این دستگیری موفق نشان‌دهنده تعهد پلیس چین به مقابله با جرائم سایبری و حفظ یکپارچگی سیستم‌های مالی است. همچنین به عنوان یادآوری از پیچیدگی‌ها و چالش‌های ناشی از دیجیتالی شدن تراکنش‌های مالی، به ویژه در حوزه رمزارزها، عمل می‌کند.