گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنش‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای از ضرورت اعلام نتیجه اعلام تراکنش‌های مشکوک به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد. طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۸ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ مرتبط با ماده قانون […]
