رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد و طبق گفته قاضی مسعودی نظام رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» خبر داد و گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.
هیات دولت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
روزنامه‌های جوان و دنیای اقتصاد به پولشویی عجیب در پرونده هدایتی و باغ‌کشی در تهران پرداخته‌اند. ابتکار نیز به اظهارات رئیس دفتر رهبری انقلاب در مورد وضعیت زمین‌های مصادره شده در زمان پهلوی اشاره می‌کند و در نهایت خراسان از جدال وزارت ارتباطات و صداوسیما روایت می‌کند.
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
طراح طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی گفت: حساب‌های شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حساب‌های تجاری افراد هم تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی اروپا در بیاینه‌ای اعلام کرد ۱۷ کشور از ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس بنفش ۵۰۰ یورویی را به دلیل نگرانی‌های امنیتی و پولشویی متوقف کرده‌اند.
محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی برگزار شد.
بانک مرکزی پیرو پیشنهادهایی که اخیرا برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود، هشدار داد.
روزنامه قانون به نقل از علی مطهری از احتمال سه سناریو برای افزایش قیمت بنزین خبر می‌دهد. اطلاعات نیز به پولشویی 80 هزار میلیاردی مواد مخدر در طی سال در ایران اشاره می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد دلار 5 هزار و 700 تومانی در بودجه پرداخته و در نهایت ایران از دور دوم اصلاح نظام بانکی خبر می‌دهد.
