۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۹ حجم پولشویی در ایران چقدر است؟

زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با…

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۰ تعیین سقف تراکنش بانکی واقع‌بینانه نیست/ مسدودسازی حساب وزیران با اجرای بخشنامه جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حساب‌های با تراکنش بیش از…

۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹ تصویب نشدن FATF چه تبعات اقتصادی دارد؟

درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب…

۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳ جهانگیری آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ پول‌هایی که با کپی مدارک شسته می‌شوند

پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانک‌ها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله…

۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵ نشستFATF یکشنبه آینده در پاریس با غیبت ایران برگزار می‌شود

نشست دوره‌ای FATF روز یکشنبه آینده ۲۸بهمن بدون حضور ایران در پاریس برگزار می‌شود و در آن وضعیت پیوستن ایران به بحث…

۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰ ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به رئیس جمهور

رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ ک…

۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹ رشد ۹۰۰ درصدی قیمت مگنت کارت

صدور کارت هدیه با توجه به افزایش چند برابری قیمت کارت‌های مگنت و کاهش واردات این محصول با محدودیت‌هایی توسط بانک‌ها…

۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷ منع شورای عالی مقابله با پولشویی از همکاری‌ با سازمان‌های مشابه

شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با…

۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵ نمایندگان مجلس احتمالا بررسی لوایح FATF را به تعویق می‌اندازند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در مدتی که بندهایی از برنامه اقدام FATF به اجرا درآمد، اتفاق خاص مثبتی در اقتصاد کشور رخ ند…

۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸ شروط پذیرش و تصویب FATF در مجلس

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF…

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۵ ۲۱ روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده

اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود…

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۷ دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌ها ممنوع شد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در…

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵ حمایت وزیر اقتصاد از اصلاحات مجلس در قانون مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱ تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.