بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرط‌بندی آنلاین پرده‌برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.
بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، محکومیت این نهاد و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی را در بحرین و آرای احتمالی در این باره را بی‌ارزش و حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید هیچ درگاه رسمی بانکی در اختیار قماربازها قرار ندارد و آنها راهکار خاصی برای انتقال پول قمار از درگاه‌های بانکی دارند. به گفته او این کار از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود. اما روند جابجایی پول قمار چگونه است؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب‌آفرینی در بازار ارز را از سفته‌بازان می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است، گفت: وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه است، ضمن آنکه برای تامین کالاهای اساسی تمهیدات لازم پیش بینی شده و مشکلی وجود ندارد.
اجاره حساب بانکی از شگردهایی است که متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به کار می‌گیرند. از آنجا که اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب‌ها مستقیما بر عهده دارندگان حساب‌ها است.
آخوندی گفت: وقتی دولت در همه چیز دخالت می‌کند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را قیمت‌گذاری می‌کند، زمینه فساد ایجاد می‌شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد. حالا آقایان اصل قضیه را نمی‌بینند ولی دنبال مقصر می‌گردند. وقتی سیستم مبادله‌ای را متوقف و FATF را مختل می‌کنند و سیستم تجاری کشور را از بین می‌برند، بعد به دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف یا افرادی که مقداری ارز به کشور بازگشت نداده‌اند می‌روند در حالیکه باید ابتدا زمینه تخلف را از بین برد.
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها بایستی با ستاد تسهیل استان‌ها در جهت کمک به تولیدکنندگان همراهی نمایند، گفت: روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذینفع شناسایی کامل بکنند،مگر می‌شود یک کودک دو سال یا چهار ساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی خبر باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد و طبق گفته قاضی مسعودی نظام رأی در زمان مقتضی صادر خواهد شد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» خبر داد و گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.
