در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده تعداد قابل توجهی از موارد کلاهبرداری مرتبط با چک‌های دیجیتال را گزارش کرد. دارندگان چک های دیجیتال در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری از دست دادند که این بار اول است که خسارات کلاهبرداری به این میزان می‌رسد.
طیف‌های مختلفی از مردم درگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله پیامک‌های جعلی می‌شوند؛ چراکه مجرمان سایبری بر ناآگاهی برخی افراد حساب می‌کنند. در همین رابطه سال گذشته هشدارهای متعددی برای آگاهی بیشتر شهروندان نسبت به پیامک‌های جعلی ارائه شد.
یک نماینده مجلس بیان کرد: متاسفانه بیشتر تبلیغات ما شکلی عوام فریبانه به خود گرفته‌اند و تا حوزه تبلیغات در ایران چارچوب مشخصی نداشته باشد، نمی‌توانیم جلوی کلاهبرداری‌های گسترده در فضای تبلیغاتی را بگیریم.
معاون فنی پلیس فتا فراجا گفت: اتصال اینترنتی رایگان در اماکن عمومی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری به منظور آلوده‌سازی گوشی تلفن همراه و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات کاربران است.
شرایط اقتصادی به کلاهبرداران فرصت داده است که از طریق طرح‌هایی موسوم به «پانزی» سرمایه افراد را تصاحب کنند. حالا، یک نهاد قانونی در مورد تعدادی از این طرح‌ها هشدار داده است.
در شرایطی که وزارت ارتباطات پس از افزایش تعرفه اینترنت، بسته اینترنت رایگانی را به همه مردم ارائه کرده، برخی از این فرصت سوءاستفاده کرده و با ارسال پیامک‌های جعلی بسته اینترنت رایگان سعی در فریب مردم دارند.
بنابر اعلام مسئولان، سهامداران باید از کلیک کردن بر روی لینک‌های ناشناس و مراجعه به سایت‌ها با موضوع سهام عدالت و واریز سود آن خودداری کنند تا گرفتار دام کلاهبرداران نشوند.
افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی، مقامات قضایی را به فکر ارسال هشدارهایی برای شهروندان انداخته است. چندی پیش دادگستری استان تهران پیامکی را در مورد طرح‌های پانزی این حوزه برای برخی مشترکان تلفن همراه ارسال کرد. این نهاد در روزهای اخیر نیز پیامک هشدارآمیز دیگری را به شکل انبوه ارسال کرده است که به نوع دیگری از کلاهبرداری اشاره دارد؛ اقدامی که به «پامپ و دامپ» معروف است.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
فناوری اینترنت که امروزه در همه خانه‌ها راه پیدا کرده است هر چقدر هم که کار بشر را راحت‌تر کرده باشد اما دارای مخاطراتی هم بوده و همین مخاطرات سبب شده‌اند که امنیت مردم تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از این مسائل کلاهبرداری اینترنتی است.
کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) علیه چهار فرد و سازمان، به دلیل مشارکت در یک طرح کلاهبرداری مربوط به معاملات ارز دیجیتال و فلزات گرانبها اقدام قانونی کرده است.
تیم دانشگاه ایالتی سن دیگو اعلام کرد که از طریق ویژگی Lists در توییتر (X)، حدود یک میلیون دلار کلاهبرداری با پروژه‌های رایگان ارز دیجیتال انجام شده است.
