افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی، مقامات قضایی را به فکر ارسال هشدارهایی برای شهروندان انداخته است. چندی پیش دادگستری استان تهران پیامکی را در مورد طرح‌های پانزی این حوزه برای برخی مشترکان تلفن همراه ارسال کرد. این نهاد در روزهای اخیر نیز پیامک هشدارآمیز دیگری را به شکل انبوه ارسال کرده است که به نوع دیگری از کلاهبرداری اشاره دارد؛ اقدامی که به «پامپ و دامپ» معروف است.
افزایش اخبار مربوط به کلاهبرداری پانزی، نهادهای قانونی را به فکر هشدار دادن به هموطنان انداخته است. در روزهای اخیر برخی کاربران تلفن همراه، پیامکی را از دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند که به آنها در مورد اینگونه طرح‌ها در حوزه فروش رمزارز هشدار می‌دهد؛ هر چند که در متن پیامک از واژه «پانزی» استفاده نشده است.
فناوری اینترنت که امروزه در همه خانه‌ها راه پیدا کرده است هر چقدر هم که کار بشر را راحت‌تر کرده باشد اما دارای مخاطراتی هم بوده و همین مخاطرات سبب شده‌اند که امنیت مردم تحت تاثیر قرار بگیرد. یکی از این مسائل کلاهبرداری اینترنتی است.
کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده (CFTC) علیه چهار فرد و سازمان، به دلیل مشارکت در یک طرح کلاهبرداری مربوط به معاملات ارز دیجیتال و فلزات گرانبها اقدام قانونی کرده است.
تیم دانشگاه ایالتی سن دیگو اعلام کرد که از طریق ویژگی Lists در توییتر (X)، حدود یک میلیون دلار کلاهبرداری با پروژه‌های رایگان ارز دیجیتال انجام شده است.
سایت‌های قمار، انواع طرح‌های کلاهبرداری پانزی و به تازگی هم سایتی برای شرکت در لاتاری؛ این روزها راه‌های مختلفی برای دعوت افراد به کسب یک‌شبه ثروت وجود دارد. اما چرا کاربران به این موارد گرایش پیدا می‌کنند؟
راه‌های رسیدن به ثروت و موفقیت یک‌شبه و آسان، این روزها طرفداران زیادی دارد. از انواع سایت‌های قمار و شرط‌بندی گرفته تا تعداد روزافزون طرح‌های پانزی، مردم را به سرمایه‌گذاری و خرج پول برای کسب سودهای بیشتر دعوت می‌کنند. حالا هم چند ماهی است پای مهمان ناخوانده دیگری به این میدان باز شده؛ لاتاری. اما چرا برخی اقشار جامعه به چنین راه‌هایی تمایل نشان می‌دهند؟ آیا «لوتوچی» سایت امنی برای شرکت در لاتاری است؟
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم پلیس فتا شیوه جدید کلاهبرداران را در فضای مجازی تشریح کرد. کاربران فضای مجازی باید مراقب اطلاعات شخصی که در فضای مجازی منتشر می‌کنند باشند.
آمارها می‌گویند سال گذشته حدود 41 درصد از جرایم سایبری در حوزه اقتصادی بوده است. کارشناسان از جمله جرایم پرتکرار در این زمینه را کلاهبرداری پانزی می‌دانند. علیرضا بزرگمهری، کارشناس فناوری اطلاعات به تجارت‌نیوز می‌گوید: فعالیت‌هایی که ساختار هرمی دارند و وعده سودنامتعارف می‌دهند پانزی هستند، در حالی که هیچ راهکار سریعی برای رسیدن به سودهای نجومی وجود ندارد.
پیش‌بینی می‌شود تا سال 2024 حجم بازار تجارت الکترونیک به 6.4 تریلیون دلار برسد، آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی نیز به تبع آن درحال افزایش است. بازار تجارت الکترونیک تنها در سال 2022، 41 میلیارد دلار را به دلیل کلاهبرداری های اینترنتی متضرر شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود ضرر خرده‌فروشان آنلاین در سال 2023 به بیش از 48 میلیارد دلار برسد.
به تازگی اخباری در خصوص شیوه ی نوین کلاهبرداری از افراد در دنیای رمزارز منتشر شده است. در ادامه به بررسی چگونگی این فرایند و راهکارهای مقابله با آن پرداخته خواهد شد.
اگر در گذشته بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی در معرض خطر افتادن در دام افراد سود جو فرصت طلب قرار داشتند، حالا دامنه این افراد درمعرض خطر تا گروه‌های دیگری از جمعیت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی فراتر رفته است.
شاکی که مردی جوان است با در دست داشتن مرجوعه قضایی به مرکز پلیس فتای استان خراسان رضوی مراجعه کرد و مدعی شد که فردی با ادعای مأمور پست پیامکی را برایش ارسال و وی را از ابلاغیه قضایی مطلع کرده است.
