زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریمهای ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با حضور در این لیست کشوری حاضر به مبادله مالی با ما نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بخشنامه تراکنش بانکی گفت: در صورت اجرای بخشنامه مسدودی حسابهای با تراکنش بیش از ۵۰۰میلیون تومان، حساب وزیران شامل مسدودسازی میشود.
درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب این لایحه تبعات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که از جمله آن تحریم از سوی اروپاست.
پولشویی با مدارک شناسایی افراد دیگر در بانکها یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی شده که در آخرین مصوبه شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد که مردم دیگر به بانکها کپی مدارک ندهند.
صدور کارت هدیه با توجه به افزایش چند برابری قیمت کارتهای مگنت و کاهش واردات این محصول با محدودیتهایی توسط بانکها مواجه شده اما همچنان کارت هدیه بالای ۱۰۰ هزار تومان بدون هیچ مشکلی صادر میشود.
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاریهای بینالمللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF را مانند کنوانسیونهای بینالمللی پذیرفت.
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حسابهای بانکی توسط برخی دستگاهها ممنوع است.
