مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید از یکجایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.
به نظر نمیرسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و كساني كه مجبورند شفاف عمل كنند و در تور مالياتي دولت گير افتادهاند با دريافت ماليات از حسابهای بانكي، از دامنه فشار رها میشوند.
پوتین اعلام کرد: میتوان از مزیت ارزهای مجازی (بیتکوین) استفاده کرد به شرطی که زیرساختها، مقررات و قوانین آن طراحی شود. در عین حال خطرات فرار مالیاتی و پولشویی نیز وجود دارد.
یک روزنامه انگلیسی نوشت به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد جمهوری آذربایجان از طریق ۴ شرکت بریتانیایی مبالغ هنگفتی را برای لابی و پولشویی به مقامات و خبرنگاران اروپایی داده تا به نفع حکومت آذربایجان اقدام کنند.
بحث مربوط به پیوستن ایران به FATF (گروه اقدام مالی) در سالها و ماههای گذشته محل ایجاد چالشهای مختلفی بوده است. دولت و حامیان دولت ورود به آن را ضروری میدانستند و مخالفان دولت ورود به آن را موجب نفوذ نرم دشمن بر اطلاعات محرمانه مالی و دسترسی آنلاین به گردش مالی سازمانها ونهادها عنوان […]
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابلهای را علیه ایران یک سال دیگر تعلیق کرده است، ولی کارشناسان معتقدند که این بیانیه منجر به آن نخواهد شد که روابط بانکی ایران با دنیا ارتقاء یابد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشست ۶ روزه خود را در اسپانیا آغاز کرده است. در نشست سال گذشته، ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در جهت اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنشهای مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود. سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای از ضرورت اعلام نتیجه اعلام تراکنشهای مشکوک به دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد. طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۸ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ مرتبط با ماده قانون […]
