نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پولها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پروندهای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
طراح طرح شفافیت تراکنشهای بانکی گفت: حسابهای شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حسابهای تجاری افراد هم تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
بانک مرکزی اروپا در بیاینهای اعلام کرد ۱۷ کشور از ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس بنفش ۵۰۰ یورویی را به دلیل نگرانیهای امنیتی و پولشویی متوقف کردهاند.
محاکمه علیاکبر عمارتساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی برگزار شد.
بانک مرکزی پیرو پیشنهادهایی که اخیرا برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروههای فضای مجازی مطرح میشود، هشدار داد.
روزنامه قانون به نقل از علی مطهری از احتمال سه سناریو برای افزایش قیمت بنزین خبر میدهد. اطلاعات نیز به پولشویی 80 هزار میلیاردی مواد مخدر در طی سال در ایران اشاره میکند. روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد دلار 5 هزار و 700 تومانی در بودجه پرداخته و در نهایت ایران از دور دوم اصلاح نظام بانکی خبر میدهد.
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد، سرمایه تاسیس شعبه بانکهای خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی در جهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
رییسجمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶ از فردا اول آذر ماه خبر داد.
رئیسجمهور با بیان اینکه ما یک جامعه انقلابی هستیم و در یک کشور بزرگ مثل ایران در کنار هم هستیم، گفت: ما یک خانواده بزرگ با 80 میلیون جمعیت هستیم و طبیعی است مشکلاتی هم وجود دارد. باید فخر کنیم که با مفاسد قدم به قدم میجنگیم، چرا باید بین ما اختلاف باشد و با صدای بلند و با لحن توهینآمیز با هم حرف بزنیم و چرا باید کلمات درشت را نثار همدیگر کنیم.
