تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۴ مطلب
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF تاثیر مثبتی بر مسایل اقتصادی کشور خواهد…
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.
در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر میکند و مشکلی ندارد ولی…
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوءاستفادهکنندگان در…
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم…
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکتهای نفتی نقائص زیادی داشته است.
رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.
دستگاه قضا آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانکهای بزرگ جهان هم به نوعی…
دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به…
ارزهای مجازی نوظهور و دارای فناوریهای متنوع و چالشهای متفاوت است که گام اول در مواجه با پدیدههای نوظهور شناخت…
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به زودی نهایی میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان…
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر کشوری که در بهترین شرایط امنیتی و اقتصادی باشد اگر از این معاهده خارج یا از عضویت در…
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد که پایبند…
آخرین اخبار
