داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت‌های برون مرزی برای انجام فعالیت‌های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.

کریستین سوئینگ مدیر اجرایی بانک داچ گفت دو کارمندی که به خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصاحبه سوئینگ پس از حمله دو روزه پلیس به بزرگترین بانک وام دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت‌های مالی برون مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت.

طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگترین بانک‌های وام دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیئت مدیره بانک را بازرسی کرد.

دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده‌اند شرکت‌های برون مرزی برای پولشویی تاسیس کنند.

سوئینگ گفت: به نظر من این دو کارمند بی گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود.

اگر ما کارمندان خودمان را در بانک داچ قضاوت کنیم، آن‌هایی که در مورد مسائل مربوط کار می‌کنند راه را اشتباه خواهند رفت.

این بازرسی‌ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون‌ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل 2016 در رسانه‌ها برملا شدند.

سویینگ ادامه داد: از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال 2016، ما تمام مسئله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده‌ایم. برای ما این مورد تمام شده است.

ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند