بنا بر دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه مجموع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به ادارههای کل امور مالیاتی اقدام کند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان این که سالانه ۵ برابر تولید ناخالص ملی کشورمان توسط ابزارهای پرداختی الکترونیکی معامله می شود گفت: حدود ۹۰ درصد تراکنش های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می شود. ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر افزود: حجم سامانه هایی که مردم در […]
