بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به…
برچسب: پولشویی
۱۷۷ مطلب
-
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی -
تلاش دو زیرمجموعه دولت برای رصد تخلفات مالی کارمندانتفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله…
-
وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی/وصول ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیش‌بینی میشودرییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و…
-
تمام تراکنش مالی در کشور رصد می‌شود/برخورد با موارد مشکوک به پولشوییرئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به…
-
تلاش سناتورهای آمریکایی برای تقویت مبارزه با استفاده غیرقانونی از رمز ارزهاسناتورهای آمریکایی لایحه جدیدی را با عنوان «جلوگیری از تامین مالی غیرقانونی از طریق رمز ارزها» ارائه کرده‌اند که به به…
-
آسیب جنایات مالی به اقتصاد چقدر است؟سیاست‌گذاران نیاز به دید کامل‌تری از پیامدهای جریان‌های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه‌های مالی، پولی، مالی و ساختاری…
-
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانک‌ها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع…
-
اتحادیه اروپا پولشویی در فوتبال را بررسی می‌کند/پای آبراموویچ گیر است؟قانونگذاران می‌گویند اتهامات سوءرفتار توسط مالک سابق باشگاه چلسی رومن آبراموویچ به جنگ صلیبی آنها علیه پول‌های کثیف در…
-
نگرانی‌ها درباره پولشویی با استفاده از رمز ارزها را چگونه می‌توان مدیریت کرد؟صنعت رمزارز در ایران با وجود اینکه حالا دیگر چندان هم جدید نیست اما با چالش‌های متعددی مواجه است از جمله در زمینه…
-
اولتیماتوم وزارت اقتصاد به موسسات مالی و اعتباریرئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای…
-
صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه مظنون به پولشویی می‌شوند؟صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
-
کارناوال پیکان‌بازان در جشن ۵۶ سالگی انگلیسی نوستالژیککلوپ «پیکان‌سواران ایران» به مناسبت ۵۶ سالگی خودروی پیکان در همایشی در محدوده برج میلاد تهران برگزار کرد. در این همایش…
-
ادعای فسادستیزی دولت رئیسی چقدر درست است؟به‌تازگی ابراهیم رئیسی شرط همکاری با دولت خود را «روحیه فساد و فسادستیزی» اعلام کرده است اما نهادهای بین‌المللی از…
-
تصمیمات مهم دولت درباره رفع موانع اقتصادیصبح امروز جلسه‌ای با حضور رئیسی به منظور برخورد با پولشویی و رفع موانع اقتصادی برگزار شد.
-
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشوییرئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی…