به گزارش تجارت نیوز، بانک دی از همان سال‌های ابتدایی تاسیس با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ طوری که در سال 1391 و تنها دو سال پس از آغاز فعالیت این بانک، مجلس نهم با ظن اختلاس 17 میلیارد تومانی، فرایند تحقیق و تفحص از این بانک را کلید زد. تعدادی از تخلفاتی که در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و بانک دی آشکار شد، کلاهبرداری از صرافی بانک دی به مبلغ 433 میلیون درهم و پرداخت صدها میلیارد تومان وام‌های مشکوک‌الوصول، بدون دریافت تضامین و اعتبارسنجی مناسب بود.