پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.
شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل، برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش ارزش بازار این غول نفتی پولشان را از دست دادند، با پرداخت غرامت ۲.۹۵ میلیارد دلاری موافقت کرد.
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
افسران اداره «اف بی آی» با رفت و آمدهای مکرر به بانک مرکزی قبرس به دنبال بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مالی اشخاص مرتبط با پرونده دخالت انتخاباتی آمریکا هستند.
در یک اقتصاد بدون پول نقد تمام معامله‌ها الکترونیکی یا دیجیتالی انجام می‌شود. پرداخت قبض‌ها، جابجایی پول، خرید و سرمایه‌گذاری از جمله کارهایی است که می‌توان به صورت دیجیتال انجام داد. برای موفقیت در پیاده‌سازی «اقتصاد بدون پول نقد» باید به چند عامل توجه کرد. این ویدیو به این عوامل اشاره می‌کند.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید از یک‌جایی این موضوع آغاز و شفافیت ایجاد شود.
به نظر نمی‌رسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل تولیدکنندگان و كساني كه مجبورند شفاف عمل كنند و در تور مالياتي دولت گير افتاده‌اند با دريافت ماليات از حساب‌های بانكي، از دامنه فشار رها می‌شوند.
پوتین اعلام کرد: می‌توان از مزیت ارزهای مجازی (بیت‌کوین) استفاده کرد به شرطی که زیرساخت‌ها، مقررات و قوانین آن طراحی شود. در عین حال خطرات فرار مالیاتی و پولشویی نیز وجود دارد.
یک روزنامه انگلیسی نوشت به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری آذربایجان از طریق ۴ شرکت بریتانیایی مبالغ هنگفتی را برای لابی و پولشویی به مقامات و خبرنگاران اروپایی داده تا به نفع حکومت آذربایجان اقدام کنند.
بحث مربوط به پیوستن ایران به FATF (گروه اقدام مالی) در سال‌ها و ماه‌های گذشته محل ایجاد چالش‌های مختلفی بوده است. دولت و حامیان دولت ورود به آن را ضروری می‌دانستند و مخالفان دولت ورود به آن را موجب نفوذ نرم دشمن بر اطلاعات محرمانه مالی و دسترسی آنلاین به گردش مالی سازمانها ونهادها عنوان […]
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران یک سال دیگر تعلیق کرده است، ولی کارشناسان معتقدند که این بیانیه منجر به آن نخواهد شد که روابط بانکی ایران با دنیا ارتقاء یابد.
