تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۶ مطلب
پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی…
شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل، برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش…
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از…
افسران اداره «اف بی آی» با رفت و آمدهای مکرر به بانک مرکزی قبرس به دنبال بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مالی اشخاص…
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
رییس بانک مرکزی ژاپن، گفت: جهش اخیر قیمت بیت‌کوین غیرنرمال است.
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون مبارزه با پولشویی در کشور مغفول مانده و باید…
به نظر نمی‌رسد دولت با اجراي قانون پولشویی درصدد است در حوزه ماليات، فشار مالياتي را افزايش دهد. بلکه در عمل…
هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
پوتین اعلام کرد: می‌توان از مزیت ارزهای مجازی (بیت‌کوین) استفاده کرد به شرطی که زیرساخت‌ها، مقررات و قوانین آن طراحی…
مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده‌ها هزار یورو را در سیفون یک بانک در ژنو کشف کرده‌اند که ردپای پولشویی در آن دیده م…
بانک کامن‌ولث استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش‌های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.
یک روزنامه انگلیسی نوشت به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری آذربایجان از طریق ۴ شرکت بریتانیایی مبالغ هنگفتی…
مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند، ارتکاب پولشویی از سوی آنها…
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
آخرین اخبار
