پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قطعا متهمان عدم بازگشت ارز همان‌هایی هستند که کارت‌های اجاره‌ای آنها در ابتدای سال 97 و برای نخستین بار فعال شد. پنج میلیارد دلار صادرات در سال 97 توسط همین کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت. از همان ابتدا بخش‌خصوصی نسبت به صدور چنین قوانین و مقرراتی به دولت هشدار داد.
٥٠٠ میلیون حساب بانکی در ایران وجود دارد. حساب‌هایی که به گفته مدیران سازمان مالیات زنگ خطر هستند و احتمال وقوع جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی را بالا می‌برند.
مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و ترکیه در واکنش به خبر مسدودی حساب‌های ایرانیان در ترکیه گفت : گزارشی در این باره به دست ما نرسیده و تمام عملیات پولی بین ایران و ترکیه بدون مشکل در حال انجام است.
بانک مرکزی دیروز شایعات دلال‌ها را درباره دلار رد کرد اما شایعه‌ای در فضای مجازی بسیاری از مشتریان بانکی را نگران کرد؛ شایعه‌ای که از زبان همتی مدعی شده بود چنانچه دولت در سال آینده با کمبود بودجه مواجه شود، حساب شهروندان را بلوکه می‌کند و البته سود آن را هم می‌پردازد.
برداشت‌های بدون اجازه از حساب بانکی مردم طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ کلاهبرداران با کپی کردن کارت بانکی مردم، از طریق کارتخوان‌های ناشناس، اقدام به برداشت پول می کنند.
ثبت‌نام‌کنندگان آزمون استخدامی سال ۹۶ وزارت نفت، که هنوز وجوه ثبت‌نامی خود را دریافت نکرده‌اند، از امروز می‌توانند نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود اقدام کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا هشدار داد: افراد فرصت طلب با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی با شهروندان و دادن وعده های پوچ از آنان کلاهبرداری می کنند.
در حالی‌که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که سود سهام تمام مشمولان سهام عدالت که شماره شبای حساب بانکی خود را به درستی در سامانه ثبت کرده‌اند پرداخت شده، تعدادی از مشمولان می‌گویند که این مبالغ به طور کامل به حسابشان واریز نشده است.
