رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: پدیده رمز ارزها در ابتدای راه قرار دارد و بانک مرکزی نیز مانند سایر کشورها در حال بررسی و تحقیق درباره این ارزها است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای استانداردهای مالی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. اسناد موجود در این نشست نشان می‌دهد عمده کشورها عضو این گروه از برنامه‌های مبارزه با پولشویی ایران رضایت دارند.
به دست آوردن ثروتی یک شبه، آرزوی خیلی هاست. در دنیا، افرادی هستند که با سرمایه گذاری در بیت‌کوین، یک شبه میلیاردر شده اند. اما، آدم هایی نیز بودند، که طعم تلخ شکست سرمایه گذاری روی بیت‌کوین را چشیده اند. به گزارش تجارت‌نیوز، آنان با شنیدن این که “فلانی از وقتی در بیت‌کوین سرمایه گذاری کرده، زندگی اش از این روبه‌آن‌رو شده است”، […]
در حالی‌که موسسات شناخته‌شده کشورهای در حال توسعه را کانون فساد، پولشویی و فرار مالیاتی تلقی می‌کنند و کشورهای توسعه‌یافته را در رده‌های پایینی فهرست رده‌بندی کشورها از نظر فساد قرار داده‌اند، موسسه‌ای موسوم به شبکه عدالت مالیاتی کشورهایی مثل آمریکا، سوئیس، آلمان و انگلیس را کانون اصلی فساد مالی در جهان معرفی کرده است.
پس از رکورد‌شکنی بیت‌کوین و رسیدن ارزش آن به بیش از 17000 دلار در ماه‌های پایانی سال گذشته و سپس سقوط آزاد آن و رسیدن قیمت بیت‌کوین به محدوده 8500 دلار در روزهای قبل، حالا بزرگترین بانک‌های جهان در حال وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای خرید‌و‌فروش ارزهای مجازی هستند.
اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد تائید بوده و بهانه آن را ممانعت انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی اعلام کرده است، ولی در مقابل کاربران شبکه بانکی و البته کارشناسان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند موجب ماندن پول در فضایی مه‌آلود و مبهم شده و برخی کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند.
صرافانی که با سامانه سنا بانک مرکزی ارز خرید‌و‌فروش می‌کنند، موظف هستند کارت ملی خریدار را بگیرند و به اسم آن‌ها دلار با نرخ میانگین سنا بانک مرکزی ثبت کنند.
مدیر شرکت نرم‌افزاری کامپیوتری در آمریکا اعلام کرد: طی پنج سال آینده استفاده از ارزهای مجازی در دنیا فراگیر شده و نیمی از مردم جهان از این نوع ارز استفاده خواهند کرد.
پیچیده‌تر شدن عملیات بانکداری در سال‌های اخیر و توسعه اقتصاد دیجیتالی موجب شده تا پیشگیری و مقابله با تقلب و پولشویی از دشواری‌های بیشتری برخوردار شود.
شرکت انرژی دولتی پتروبراس برزیل، برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش ارزش بازار این غول نفتی پولشان را از دست دادند، با پرداخت غرامت ۲.۹۵ میلیارد دلاری موافقت کرد.
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
افسران اداره «اف بی آی» با رفت و آمدهای مکرر به بانک مرکزی قبرس به دنبال بازجویی و به دست آوردن اطلاعات مالی اشخاص مرتبط با پرونده دخالت انتخاباتی آمریکا هستند.
