تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۶ مطلب
طبق تفاهم‌نامه سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی و براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات حساب‌های…
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با…
رئیس بانک مرکزی اروگوئه اعلام کرد: به دلیل پولشویی، فرار مالیاتی، عدم امکان ردیابی که در ارزهای مجازی جود دارد، این…
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک…
گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده‌ای به ارزش ۷ میلیارد…
نفوذ گسترده فناوری‌های دیجیتال سبک زندگی مردم را تغییر داده؛ تکنولوژی محرک تغییرات اساسی در اکوسیستم خدمات مالی و…
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، خریدوفروش ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری شده توسط شبکه بانکی و پرداخت…
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وجود محدودیت در نقل و انتقال دلار گفت: برای مدیریت ارزی می‌توان…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و…
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طی یک سال ۱۰ میلیارد دلار ارز به مقصد هتل‌های ترکیه از کشور خارج شده است، گفت:…
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشت اگر ایران می‌خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند، باید تجارت خود را بیشتر…
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم اعدام بابک زنجانی در صورت یاس مرجع قضایی نسبت به بازگرداندن اموال بیت‌المال…
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می‌دهد.
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول خواستار سرکوب بیت‌کوین با استفاده از فناوری پشتیبان این پول دیجیتال شد و گفت:…
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت‌های اساسی در نظام بانکی کشور است و بانک‌ها…
آخرین اخبار
