تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۴ مطلب
فساد اقتصادی انواع و اقسام دارد که هر ایرانی به طور حتم بارها با چند مورد از اخبار آن مواجهه شده است اما پدیده پولشویی…
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که گروه ویژه اقدام مالی…
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
والاستریت ژورنال میگوید مقامات آلمانی با اصرار فرستادگان دولت آمریکا قانع شدهاند که قوانین پولی خود را به گونهای…
جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: محموله ۱۰۰ هزار دلاری ارز قاچاق توسط پلیس شهرستان سقز کشف و ضبط شد.
مقامات آمریکایی اعلام کردند ۲ نفر به اتهام پولشویی ۱.۲ میلیارد دلاری مرتبط با فروش نفت ونزوئلا بازداشت شدهاند.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد…
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز…
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی از آخرین اخطار خود به بانکها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد…
رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه مالیات نقل و انتقال املاک آماده برونسپاری است، گفت: مبارزه با فرار مالیاتی و…
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان میدهند.
وزیر اقتصاد وعده داد، فهرست کامل واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند، را منتشر خواهد کرد.
دادگاه عالی پاکستان روز جمعه نخست وزیر پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد اما بر خلاف…
مالزی اعلام کرد اموالی به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار را که مرتبط با نخست وزیر سابق این کشور بوده توقیف کرده است.
یک کارشناس اقتصادی در مورد عدم تشکیل صف ارزی در ترکیه بر خلاف ایران گفت: بانکهای ترکیه در مباحث مربوط به پولشویی از…
آخرین اخبار
