تازهترین های این دسته بندی
برچسب: پولشویی
۱۸۶ مطلب
جانشین معاون فنی پلیس فتا از پیگیری پلیس فتا برای تعیین تکلیف پول‌های دیجیتال خبر داد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد: پدیده رمز ارزها در ابتدای راه قرار دارد و بانک مرکزی نیز مانند سایر کشورها در…
سرنوشت پذیرش توصیه‌های FATF در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در نشست جاری خود که از روز یکشنبه گذشته در پاریس آغاز شد، موضوع ارتقای…
به دست آوردن ثروتی یک شبه، آرزوی خیلی هاست. در دنیا، افرادی هستند که با سرمایه گذاری در بیت‌کوین، یک شبه میلیاردر…
در حالی‌که موسسات شناخته‌شده کشورهای در حال توسعه را کانون فساد، پولشویی و فرار مالیاتی تلقی می‌کنند و کشورهای…
یک مقام آگاه گفت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز…
پس از رکورد‌شکنی بیت‌کوین و رسیدن ارزش آن به بیش از ۱۷۰۰۰ دلار در ماه‌های پایانی سال گذشته و سپس سقوط آزاد آن و رسیدن…
اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد…
صرافانی که با سامانه سنا بانک مرکزی ارز خرید‌و‌فروش می‌کنند، موظف هستند کارت ملی خریدار را بگیرند و به اسم آن‌ها دلار…
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت‌های غیرقانونی مالی هس…
مدیر شرکت نرم‌افزاری کامپیوتری در آمریکا اعلام کرد: طی پنج سال آینده استفاده از ارزهای مجازی در دنیا فراگیر شده و نیمی…
برخی شرکت‌هایی که از بیت‌کوین برای پرداخت‌های مالی خود استفاده می‌کردند، استفاده از این ارز دیجیتال را کنار گذاشته‌اند.
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رگولاتور مالی چین اعلام کرد که با ایجاد شرایط سخت به دنبال محدود کردن و از میدان به‌در کردن کارخانه‌های تولید بیت‌کوین…
آخرین اخبار
